Austrálskej banke Westpac hrozí vysoká pokuta
Druhý najväčší peňažný ústav krajiny obvinili z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí.
Austrálsky úrad Austrac, ktorého úlohou je odhaľovať finančnú kriminalitu, obvinil druhú najväčšiu banku krajiny Westpac z porušenia zákonov proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Úrad Austrac uviedol, že za každé porušenie hrozí pokuta do sumy 21 mil. austrálskych dolárov (AUD). Väčšina porušení zákonov sa týka toho, že banka včas nenahlásila medzinárodné transfery. Peňažný ústav Westpac je obvinený, že v rokoch 2013 až 2018 riadne nenahlásil presun financií v sume vyše 19,5 mil. AUD. Informuje o tom portál bbc.com.
Výkonná riaditeľka úradu Austrac Nicole Roseová uviedla, že zlyhanie banky Westpac v oblasti riadneho hlásenia transferov podkopalo "bezúhonnosť finančného systému Austrálie". Ide už o druhú poprednú austrálsku banku, ktorá čelí vysokým pokutám pre porušenie zákonov. Peňažný ústav Commonwealth Bank vlani pre podobné porušenie legislatívy zaplatil pokutu vo výške 700 mil. AUD.
Zdroj: SITA, Foto: wikipedia.org
Tweet