Británia a Nemecko zavádzajú ochranné opatrenia pri bankovom styku s Ukrajinou

21.01.2003 (00:00)

V súvislosti s odporúčaním Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) svojim 29 členom zaviesť sankcie voči Ukrajine pre jej nedostatočný postup proti legalizácii nezákonných príjmov Veľká Británia vyzvala vlastných občanov, podniky a inštitúcie na ochranné opatrenia pri obchodných vzťahoch s ukrajinskými osobami a subjektmi
V súvislosti s odporúčaním Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF) svojim 29 členom zaviesť sankcie voči Ukrajine pre jej nedostatočný postup proti legalizácii nezákonných príjmov Veľká Británia vyzvala vlastných občanov, podniky a inštitúcie na ochranné opatrenia pri obchodných vzťahoch s ukrajinskými osobami a subjektmi. Informovali o tom dnes na britskom veľvyslanectve v Kyjeve s tým, že Veľká Británia podozrieva z prania špinavých peňazí celú peňažnú výmenu svojich bánk s Ukrajinou.

Britské finančné inštitúcie by na odporúčanie mali oznamovať Národnej kriminálnej rozviedkovej službe (NCIS) o všetkých operáciách s účasťou Ukrajiny s výnimkou prípadov poskytnutia dôkazov ich zákonnosti. Môžu tiež prehodnotiť postup otvorenia bankových účtov vzhľadom na dodatočné riziká s účasťou osôb alebo podnikov na Ukrajine. V niektorých prípadoch môže byť účelné aj doplniteľné preverenie identity ukrajinských podnikov. Rizikové môžu byť aj korešpondentské bankové prevody s ukrajinskými inštitúciami.

Podobne aj celá peňažná výmena nemeckých bánk s Ukrajinou je podozrivá z legalizovania nezákonných príjmov. Banky v Nemecku sú povinné pri finančných transakciách s ukrajinskými osobami a subjektmi nad 15 000 eúr informovať o podozrení z prania špinavých peňazí, ak nemôže byť ihneď vylúčené, že k nemu nedošlo.

Na nemeckom veľvyslanectve v Kyjeve dnes uviedli, že protiopatrenia voči Ukrajine môžu byť prehodnotené v prípade, ak FATF zruší vlastné odporúčanie z konca minulého roka. Najbližšie zasadnutie FATF sa uskutoční v polovici februára v Paríži.

Na Ukrajine v snahe vyhnúť sa priamemu vplyvu ochranných opatrení v zahraničí po rozhodnutí FATF parlament novelizoval zákon o predchádzaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti, schválil aj zmeny Trestného a Trestno-procesného zákonníka s trestnými postihmi a v prvom čítaní prijala novelu zákona o bankách a bankovej činnosti, zaväzujúcu finančné inštitúcie sprísniť opatrenia proti zneužívaniu bankového systému.

Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané.
Copyright©2002TASR.


Tweet