Broadway National Bank dostala za pranie peňazí pokutu 4 mil. USD

29.11.2002 (00:00)

Okresný súd v New Yorku udelil Broadway National Bank (BNB) pokutu 4 milióny USD za pranie peňazí. Pokutu dostala banka za to, že preprala spolu 123 miliónov USD, ktoré pochádzali z obchodu s drogami, a za to, že dva roky (1996-97) nedodržiavala nariadenia americkej vlády o účinnom boji proti praniu peňazí
Okresný súd v New Yorku udelil Broadway National Bank (BNB) pokutu 4 milióny USD za pranie peňazí. Pokutu dostala banka za to, že preprala spolu 123 miliónov USD, ktoré pochádzali z obchodu s drogami, a za to, že dva roky (1996-97) nedodržiavala nariadenia americkej vlády o účinnom boji proti praniu peňazí.

Štátny prokurátor v južnom New Yorku James Comey povedal, že rozhodnutie súdu je signálom, ako sa bude postupovať proti bankám ako BNB, ktoré v súvislosti s dodržiavaním zákona o bankovom tajomstve bezočivo porušujú povinnosti. Podľa neho banky musia hlásiť všetky transakcie v hotovosti nad 10 000 USD a všetky väčšie pohyby na účtoch, keď ide o podozrenie, že finančné operácie súvisia s nekalou činnosťou.

BNB sa však považuje na americké pomery za malú banku. Hodnota jej majetku dosiahla 89 miliónov USD. Vyššiu pokutu nedostala len preto, že od roku 1998 spolupracovala s vládou.
Informoval o tom anglický denník Financial Times.

Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané.
Copyright©2002TASR.


Tweet