KPMG vytvorila databankupodozrivých osôb pre banky naKajmanských ostrovoch

Spoločnosť KPMG vytvorila databanku jednotlivcov, údajne zapletených v trestnej činnosti, aby pomohla bankám na Kajmanských ostrovoch vyhnúť sa vysoko rizikovým klientom. Ako informuje agentúra AP, databanka obsahuje takmer 10 000 mien a je dostupná prostredníctvom internetu a v informačných buletinoch KPMG. Zoznam (Intelligence Watch List) obsahuje mená osôb, ktorí sú podozriví z účasti na terorizme, obchodovaní s drogami, praní špinavých peňazí, podvodoch, korupcii a ostatných trestných činoch. KPMG vypracoval zoznam na základe článkov v tlači, technických časopisoch a informácií od vyšetrovacích a dozorných orgánov z celého sveta a mesačne ho bude aktualizovať. Parížska Komisia pre boj proti finančnej trestnej činnosti v júni umiestnila Kajmanské ostrovy na medzinárodnú čiernu listinu krajín, ktoré odmietajú spolupracovať v boji proti praniu špinavých peňazí. Toto britské závislé teritórium v Karibiku s 35 000 obyvateľmi je známe bankovým tajomstvom a prosperuje na úkor zahraničného bankového sektora, hoci je pod čoraz väčším tlakom medzinárodnej komunity, aby sprísnilo zákony. KPMG vo svojom zastúpení na Kajmanských ostrovoch zamestnáva 90 ľudí.

Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchadzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané.

Copyright©2001TASR.