Národná banka Ukrajiny vydala pokyny pre boj proti praniu špinavých peňazí

09.05.2002 (00:00)

Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít
Národná banka Ukrajiny (NBU) schválila metodické odporúčania pre ukrajinské banky na vypracovanie programov proti legalizácii príjmov z kriminálnych aktivít. Rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti s požiadavkami zákona o bankách a bankovej činnosti ako aj 40 odporúčaniami Medzinárodnej organizácie pre boj s praním špinavých peňazí (FATF). Ukrajina zostáva na čiernom zozname tejto organizácie spolu s krajinami, ktoré nenapomáhajú boj s legalizáciou špinavých peňazí. FATF ju môže z neho vylúčiť v tomto roku, ak prijme aktívne legislatívne opatrenia na obmedzenie tohto problému. Na najbližšom zasadaní FATF v júni sa má rokovať aj o ukrajinskej otázke.

Metodické návrhy NBU obsahujú 15 spoločných príznakov, ktoré môžu svedčiť o praní nelegálnych príjmov, vyše 30 špeciálnych prejavov legalizácie prostriedkov pri vykonaní konkrétnych bankových operácií i kritériá rizika možnosti, že bankový klient uskutoční operáciu na vypranie špinavých peňazí.

Medzi 15 spoločných príznakov legalizácie príjmov kriminálneho pôvodu NBU napríklad zaradila neopodstatnené odmietnutie klienta poskytnúť osobné údaje, nesúhlas s výhodnejšími podmienkami bankových operácií, zjavný nesúlad realizovaných operácií so zameraním jeho činnosti, drobenie prevádzaných peňažných súm v prípade, že ich celkový objem prevyšuje 50 000 eúr, či chýbajúci ekonomický zmysel operácií.

Podľa odporúčaní NBU najväčšia pravdepodobnosť prania špinavých peňazí je v činnostiach pri prevode a inkasovaní finančných prostriedkov, výmene valút v prípade nebankových právnických subjektov, pri aktivitách zámorských spoločností vrátane bánk, podnikaní v turistickej sfére, herniach, obchode s umeleckými predmetmi a starožitnosťami, drahými kovmi, automobilmi a nehnuteľnosťami. K praniu špinavých peňazí najčastejšie dochádza v štátoch podporujúcich terorizmus, v zámorských zónach a krajinách nerešpektujúcich odporúčania FATF.

Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané.
CopyrightC2002TASR.


Tweet