Obchodní zástupcovia banky Fideraum preprali vo Švajčiarsku 23 miliónov eur

12.03.2004 (00:00)

Okolo 23 miliónov EUR (933,1 milióna SKK) malo vo Švajčiarsku "preprať" 106 obchodných zástupcov banky Fideraum, ktorá patrí k veľkej bankovej skupine Sanpaolo IMI
Okolo 23 miliónov EUR (933,1 milióna SKK) malo vo Švajčiarsku "preprať" 106 obchodných zástupcov banky Fideraum, ktorá patrí k veľkej bankovej skupine Sanpaolo IMI. Nový taliansky finančný škandál vyšetruje štátne zastupiteľstvo vo Florencii. Obchodní zástupcovia sú podozriví okrem iného z prania špinavých peňazí a úžery. Boli obvinení z toho, že v posledných rokoch previedli milióny eur do zahraničia a okradli tak taliansku štátnu pokladnicu o enormné sumy.

Obchodní zástupcovia investovali ilegálne exportované sumy najmä vo Švajčiarsku. Časť peňazí pretiekla vďaka daňovej amnestii znova do Talianska. Stopa vedie aj do Rakúska. V rámci vyšetrovania bol prichytený funkcionár banky s 600 000 eur v hotovosti, ktoré chcel previesť do Rakúska.

Podľa dnešného vydania milánskeho denníka Sole 24 Ore sa vo vyšetrovaní, ktoré sa začalo v polovici roka 2001, ocitol aj bývalý kapitán špičkového talianskeho futbalového klubu AC Miláno Franco Baresi. Vyšetrovanie sa začalo na podnet bývalého zákazníka banky Fideraum, ktorý sa sťažoval na správanie jedného z jej obchodných zástupcov. Fideuram má dcérske spoločnosti v Luxembursku, vo Francúzsku a vo Švajčiarsku.

V rámci vyšetrovania boli prehľadané byty a úrady 169 pracovníkov banky. Nejasné zostáva, či sa ilegálne operácie odohrávali s vedomím kompetentných predstaviteľov banky alebo bez neho. Podozrivým obchodným zástupcom hrozia vysoké tresty za porušovanie devízových predpisov a bankového zákona. Informovala o tom rakúska agentúra APA.



Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané. Copyright©TASR.


Tweet