Talianska polícia vyšetruje obchodných zástupcov banky Banca Fideuram

10.03.2004 (00:00)

Talianska daňová polícia dnes začala vyšetrovanie 97 obchodných zástupcov jednej z najväčších talianskych bánk Banca Fideuram, ktorí sú podozriví z uskutočňovania neautorizovaných finančných aktivít
Talianska daňová polícia dnes začala vyšetrovanie 97 obchodných zástupcov jednej z najväčších talianskych bánk Banca Fideuram, ktorí sú podozriví z uskutočňovania neautorizovaných finančných aktivít. Ako súčasť vyšetrovania vykoná polícia viac ako 200 prehliadok po celom Taliansku.

Polícia vo Florencii uviedla, že vyšetruje obchody 97 zástupcov, ktorí neoprávnene poskytovali finančné služby cez švajčiarsku pobočku banky Banca Fideuram, aby sa vyhli niektorým zákonom. V prípade usvedčenia im hrozí riziko väzenia až do štyroch rokov.

Ďalších 9 osôb, ktoré neoprávnene využívali bankové služby, je takisto vyšetrovaných v súvislosti s praním špinavých peňazí a úžerou. Polícia vyhlasuje, že má podozrenia o nelegálnom transfere miliónov eur do zahraničia v snahe pomôcť obchodných zástupcom banky Banca Fideuram.

Banka vo svojom vyhlásení uviedla, že bude plne spolupracovať s vyšetrovateľmi a jej aktivity sú plne v súlade so zákonmi.



Publikovanie alebo dalšie šírenie obsahu správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho súhlasu TASR výslovne zakázané. Copyright©TASR.


Tweet